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亚世光电2016年第二次临时股东大会决议公告

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  公告编号:2016-047 证券代码:832840 证券简称:亚世光电 主办券商:招商证券 亚世光电股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年 8 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 JIA JITAO 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 公司已于 2016 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台( 或 )上刊登了本 次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号:2016-047 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,利来国际真人,持有表决权的股份 56,200,000 股,占公司股份总数的 97.23%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容由于公司新设董事会秘书一职,《公司章程》中涉及 “信息披露负责人”的部分相应修订为“董事会秘书”。此外,第十一条:“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及其他由董事会确定的人员。”修订为:“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由董事会确定的人员。” 2.议案表决结果 同意股数 56,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0,利来国际真人.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《利润分配管理制度》 1.议案内容 公司已于 2016 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( 或 )上刊登了《利润分配管理制度》(公告编号:2016-033),具体内容参见上述公告。 公告编号:2016-047 2.议案表决结果 同意股数 56,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0,利来国际真人.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《承诺管理制度》 1.议案内容 公司已于 2016 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( 或 )上刊登了《承诺管理制度》(公告编号:2016-034),具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果 同意股数 56,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《亚世光电股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》亚世光电股份有限公司董事会 2016 年 8 月 15 日

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